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为境外赌博、诈骗窝点提供帮助 芜湖警方捣毁一“洗钱”团伙

时间:2022-07-06 来源:安徽之窗

安徽网 大皖客户端讯 芜湖一犯罪团伙,利用非法行为,在境内为境外赌博、诈骗人员架设中转站,为境外人员实行网络犯罪提供帮助。11月10日,芜湖弋江警方组织开展代号为“铁帚2号”的“断卡”统一行动,抓捕了这个盘踞在芜湖的“洗黑钱”团伙成员,斩断了一条为境外赌博、诈骗窝点提供资金结算和银行卡的地下通道。据悉,此次行动是公安部断卡行动以来,安徽省单次抓捕人数最多的一次行动。

今年10月份,芜湖市公安局弋江分局综合压制队在办理一起案件中,发现有人在本地专门从事买卖银行卡的犯罪活动,经过专案组深入调查,一个以蒋某为首的“洗黑钱”犯罪浮出水面,该团伙成员除了在本地并购银行卡后向境外售卖外,还为上游网络犯罪展开资金承销,团伙头目蒋某还同多个团伙有联系。

由于案件牵涉到人员众多,案情简单,团伙窝点和人员分布散,经过警方缜密梳理层级,快速精准调查,专案组民警摸清了坐落于芜湖团伙藏身之处。

11月10日上午,弋江警方调集了综合压制队、弋江派出所、马塘派出所、火龙岗派出所和中南派出所共70余名警力开展“铁帚2号”行动。行动共组成10个行动组,对藏身在芜湖的团伙成员同时实行抓捕,共抓捕以蒋某某派的16名犯罪嫌疑人。

控制现场后,民警第一时间对团伙作案用的电脑展开核查,在警犬的因应下对现场展开搜查,掳获银行卡150余张,作案电脑8台,手机40余部,U盾30多个,斩断了一条芜湖市为境外赌博、诈骗窝点获取资金结算和银行卡的通道。

经查,蒋某自今年6月起,在明知为网络赌“洗黑钱”情况下,自愿沦为菲律宾人陈某在国内并购银行卡的左膀右臂,不断通过家人朋友发展下线大肆并购银行卡,按照上级指示邮寄至境外,从中牟利。

目前,以蒋某为首的“洗钱”犯罪团伙主要犯罪事实已查清,其中15名犯罪嫌疑人被采行刑事强制措施,案件在进一步调查中。

弋江警方警告广大市民,交易身份信息和银行账号可能会被诈骗分子所利用,千万不要为了蝇头小利,拿自己的身份证给陌生人办理通车银行账户,沦落犯罪分子的出卖,自己也有可能因涉嫌违法犯罪。

请广大市民适当保管好自己的身份证、银行卡等信息,一旦发现交易、滥开银行卡的违法犯罪不道德,应主动举报,并配合公安机关调查取证。

任佳 新安晚报 安徽网 大皖客户端记者 孙芮

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